Das Management der Logwin AG
Nach Luxemburger Gesellschaftsrecht und gemäß Satzung der Logwin AG ist der Verwaltungsrat das Leitungsgremium des Konzerns. Er wird von der Hauptversammlung der Gesellschaft gewählt. Seine Amtsperiode beträgt maximal sechs Jahre. Der Verwaltungsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, die seine Aufgaben und Arbeitsweise regelt.
Dem Verwaltungsrat gehören nicht-exekutive und exekutive Mitglieder an. Das Executive Committee ist für die Wahrnehmung der operativen Aufgaben zuständig.
Mitglieder des Verwaltungsrates und des Executive Committee
Berndt-Michael Winter (*1954)
Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Executive Committee
Chief Executive Officer
Geschäftsfeld Solutions
Vorsitzender des Vorstands (CEO) der DELTON AG, Bad Homburg v. d. Höhe (DE)
Dr. Antonius Wagner (*1961)
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Executive Committee
Chief Financial Officer
Mitglied des Vorstands (CFO) der DELTON AG, Bad Homburg v. d. Höhe (DE)
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann (*1949)
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
Direktor des Seminars für Unternehmensführung und Logistik der Universität zu Köln (DE)
Helmut Kaspers (*1965)
Mitglied des Executive Committee
Chief Operating Officer
Geschäftsfeld Air + Ocean
Dr. Michael Kemmer (*1957)
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
Vorsitzender des Vorstands der BayernLB, München (DE)
Detlef Kükenshöner (*1961)
Mitglied des Executive Committee
Chief Operating Officer
Geschäftsfeld Road + Rail
Dr. Yves Prussen (*1947)
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
Rechtsanwalt in Luxemburg LU)
Ausschüsse des Verwaltungsrats
Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats sieht die Bildung von Ausschüssen vor. Die Aufgaben und Zuständigkeiten stehen im Einklang mit den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Verwaltungsrat hat aus dem Kreis seiner Mitglieder ein Audit Committee, ein Appointments & Remuneration Committee sowie ein Nomination Committee gebildet. Diesen gehören nur nicht-exekutive Mitglieder an. Sie erfüllen im Namen und in Vertretung des Verwaltungsrats die ihnen durch die Geschäftsordnung übertragenen Funktionen.
Audit Committee:
Dr. Yves Prussen, Vorsitzender
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann
Dr. Michael Kemmer
Appointments & Remuneration Committee:
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann, Vorsitzender
Dr. Michael Kemmer
Dr. Yves Prussen
Nomination Committee:
Dr. Michael Kemmer, Vorsitzender
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann
Dr. Yves Prussen